منتديات سفينة الثقافة العامة
أهلاً وسهلاً بك في منتديات سفينة الثقافة...يسعدنا ان تنضم الى اسرتنا..
منتديات سفينة الثقافة العامة
أهلاً وسهلاً بك في منتديات سفينة الثقافة...يسعدنا ان تنضم الى اسرتنا..
منتديات سفينة الثقافة العامة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات سفينة الثقافة العامة

معآآ لـمنتدى أفضل ..
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا وسهلا بكم في منتديات.. العنكي.. الثقافيه.. نرحب بالاعضاء جميعآآ منتظرين المشاركات.. وابداء الآراء في الثيم الجديد.. دمتم بكل خير.. ادارة المنتدى..

 

 التحقيق مع بنوك قد تكون متورطة في غسل أموال مع ملياردير سعودي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أبو مهدي
°ˆ*¤§(عنكي مدير المنتدى)§¤*ˆ°
°ˆ*¤§(عنكي مدير المنتدى)§¤*ˆ°
أبو مهدي


الأوسمه : التحقيق مع بنوك قد تكون متورطة في غسل أموال مع ملياردير سعودي Ss6
ذكر
عدد الرسائل : 11986
العمل/الترفيه : Budget Specialist
المزاج : Always Great
نقاط : 28110
تاريخ التسجيل : 26/11/2008

التحقيق مع بنوك قد تكون متورطة في غسل أموال مع ملياردير سعودي Empty
مُساهمةموضوع: التحقيق مع بنوك قد تكون متورطة في غسل أموال مع ملياردير سعودي   التحقيق مع بنوك قد تكون متورطة في غسل أموال مع ملياردير سعودي Icon_minitimeالأربعاء مايو 12, 2010 6:30 pm

طالب بها الكونجرس الأمريكي
التحقيق مع بنوك قد تكون متورطة في غسل أموال مع ملياردير سعودي








التحقيق مع بنوك قد تكون متورطة في غسل أموال مع ملياردير سعودي Get?op=GET_NEWS_IMAGE&name=news37209338طالب الكونجرس الأمريكي وزير العدل الأمريكي إيريك هولدر بضرورة فتح تحقيق مع بعض البنوك الأمريكية التي قد تكون متورطة في عملية غسل أموال متهم فيها ملياردير سعودي.


وتلقى وزير العدل الأمريكي رسالة من بيتر كينغ نائب مجلس النواب الأمريكي يطالبه بفتح تحقيق دقيق مع بعض البنوك الأمريكية التي قد تكون تورطت مع ملياردير سعودي والتي قد تكون أيضاً متورطة في عمليات غسل أموال.


وذكر نائب مجلس النواب الأمريكي أنه يشعر بالقلق إزاء بعض الثغرات المحتملة في نظام الرقابة المصرفي الوطني الأمريكي والتي تساعد المؤسسات المالية الأمريكية وغيرها من منطقة الشرق الأوسط في استغلالها في عمليات غسل أموال، مشيراً إلى ضرورة متابعة قضية الملياردير السعودي وعلاقته بالبنوك الأمريكية.


ويعد هذا التطور هو الأحدث في قضية الملياردير السعودي الذي تشير التفاصيل أنه قام بتحويل مبلغ يصل إلى 4.7 مليار دولار إلى حسابات تابعة لإحدى الشركات في "بنك أوف أمريكا" في نيويورك ومن ثم تحولت إلى حساباته الخاصة في إحدى الدول الخليجية.




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
التحقيق مع بنوك قد تكون متورطة في غسل أموال مع ملياردير سعودي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سفينة الثقافة العامة :: .•:*¨`*:•. ][العنكي الـمنـتـديـات الـعـامـة][.•:*¨`*:•. :: ملتقى اخر الأخبار والاحــــداث-
انتقل الى: